- 委託人：小圓
- 案件類型：詐欺、洗錢防制法
- 本案結果：無罪
- 所在地：台中
- 承辦律師：魏宏哲律師
小圓是一位上班族，平常工作繁忙鮮少與朋友聚會，為填補寂寞偶爾會於交友軟體尋求慰藉，而一日在軟體上認識了網友湯姆，對方表示正在國外服役，是國際的部隊軍醫，為博取小圓信任也會時不時傳軍隊工作照片，而兩人意氣相投，不久就確認了男女朋友關係。
嗣後，湯姆宣稱自己快要退伍可飛來台灣找小圓，但因在軍隊不便購買機票、訂房等，因此請小圓協助預定，並再匯錢予小圓，因此訂購後小圓便提供帳戶供湯姆要匯款使用。
不久後，湯姆又表示因違反部隊規定須入獄，而需要朋友協助方能出獄，但朋友要求將銀行帳戶提供予他操作虛擬貨幣，這樣才願意協助。小圓當時十分迷戀湯姆，不疑有他的便依湯姆指示提供帳戶。
詎料！突然收到警方通知涉嫌詐欺、洗錢罪，小圓才驚覺遭詐騙，而起初小圓以為只要據實陳述檢察官會還他清白，直到收到檢察官起訴書後才發現事態嚴重，於是心急如焚來電法律諮詢，尋求專業律師的協助。
律師主張
- 綜觀對話紀錄可知，湯姆偽造相關證照、自身及識別證件照片等，與小圓所說案件情節相合。再者，湯姆以各種花言巧語騙取小圓感情，從小圓對話中的回覆可知，小圓對湯姆的說詞深信不疑，自與一般詐騙集團未獲報酬，提供帳戶資料收取詐騙款項並提款購買比特幣洗錢情形不同，小圓亦屬感情詐騙之被害人。
- 而本案依檢察官起訴之證據，固得證明小圓有提供帳戶資料予他人之事實，但不足認定小圓主觀上有幫助詐欺取財及洗錢之故意或不確定故意，而依刑事訴訟法規定犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，因此應向法院爭取無罪判決。
本案結果
小圓與魏宏哲律師諮詢後，對於魏律師的精闢分析及訴訟策略感到十分安心，決定委任魏律師協助處理訴訟事宜。訴訟中，魏律師詳細整理的對話紀錄及擬定完善訴訟策略，成功說服法官給予無罪判決。使得小圓心中大石得以放下，以為在網路上遇到真愛，沒想到險讓自己成為詐欺犯，下次再網路交友會更加小心。
本案相關法條
📌依刑法第339條規定
- 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
- 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
- 前二項之未遂犯罰之。
📌依洗錢防制法第19條規定
- 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
- 前項之未遂犯罰之。
※為維護當事人隱私，案例事實及姓名已改編※
