- 委託人：阿誠
- 案件類型：詐欺、人頭帳戶、洗錢防制法
- 本案結果：緩刑
- 所在地：新北
- 承辦律師：雷宇軒律師
阿誠是一位工廠作業員，近日家裡出現變故急需用錢，因此想利用閒暇時間做兼職，某日在社群媒體看到徵才訊息，不疑有他的便加入好友。對方表示公司是做虛擬貨幣買賣，由於客戶眾多，加上帳戶都有額度上限，因此需要阿誠提供帳戶予公司協助買賣虛擬貨幣使用，急需用錢的阿誠將信將疑的依指示操作。
詎料！經幾日阿誠收到銀行通知表示帳戶已遭通報變成警示帳戶，阿誠才驚覺遭詐騙，起初阿誠心想並非自己去詐騙他人，誠實交代案件就可平安落幕。未料檢察官並不採信阿誠所述，仍給予起訴處分，收到起訴書的阿誠便開始驚慌失措，聽友人建言後決定來電法律諮詢，尋求專業律師協助。
律師主張
- 阿誠提供個人銀行帳戶，供詐騙集團作為收受、提領及轉匯特定犯罪所得使用，協助詐騙集團隱匿詐欺取財犯罪所得去向，產生遮斷金流之效果，將構成幫助詐欺、幫助洗錢之罪責。
- 阿誠因無保留對話紀錄，故偵查階段檢察官無從採信阿誠之所述。惟阿誠無前科紀錄，且學歷僅有高中畢業，也無金融、會計、商業或法律等專業知識之智識程度，亦無證據顯示阿誠有於犯行中獲利，若犯後態度良好，加上積極與被害人達成和解，有望於一審向法院爭取緩刑之判決。
本案結果
阿誠心急如焚的與雷宇軒律師法律諮詢後，感受到雷律師的專業度及豐富的實務經驗，加上雷律師的耐心說明，阿誠放心地將案件全權委託雷律師協助，而一審訴訟中在雷律師的積極辯護及與被害人調解協商達成和解下，成功說服法官給予緩刑判決。
本案相關法條
📌依刑法第339條規定
- 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
- 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
- 前二項之未遂犯罰之。
📌依洗錢防制法第19條規定
- 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
- 前項之未遂犯罰之。
※為維護當事人隱私，案例事實及姓名已改編※
